Защита при проверках мвд

Защита при проверках мвд

Обследование в офисе: порядок проведения


В случае если к вам в офис уже пришли сотрудники полиции (ОЭБиПК) с обследованием или обыском, или сотрудники налоговых органов с выемкой – срочно звоните адвокату и воспользуйтесь услугой «Срочный выезд адвоката». Сотрудники полиции (УЭБиПК или ОЭБ) могут прийти в офис организации в целях изъятия документов, компьютеров и иных предметов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий (обследование помещений) и следственных действий (обыск).

Обследование помещений проводится сотрудниками оперативных подразделений при получении информации о возможном совершении экономического или налогового преступления.

Целью данного мероприятия является сбор данных (предметов и документов), необходимых для возбуждения уголовного дела. Основания и порядок проведения обследования помещений регламентированы Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Защита при проверках МВД

/ / / Пристальный интерес правоохранительных органов к бизнесу чреват проблемами.

Однако запрос из ОЭБиПК или даже полноценная проверка МВД ещё не означает, что шансов отстоять свои права нет. Своевременное обращение к юристам помогает добиться многого.

Для начала стоит отметить, что запрос на предоставление документов (а иногда и проверка) не всегда связан непосредственно с вашей деятельностью. Периодически проблема в контрагенте, который допустил серьёзные нарушения.

Если он попытался перенести ответственность за сомнительную сделку на вашу компанию, а также если по совокупности других факторов к вам возникли вопросы, возможна проверка.

Защита при встречных налоговых проверках

Если Вы получили требование из налоговой инспекции предоставить некоторые документы, но в Вашей компании проверка не проводится, значит, речь идет о встречной налоговой проверке.

Согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ «О полиции» законные требования уполномоченных должностных лиц должны обязательно выполняться. Ключевым в данном случае является слово «законные». Это значит, что: Вы не обязаны выполнять незаконные требования.

Бояться ее не стоит. В отличие от выездной встречная проверка означает лишь то, что одного из Ваших контрагентов в настоящее время проверяют, и возникла необходимость получить дополнительные документы от компании, с которой он сотрудничал. Инспекция, которая проверяет Вашего контрагента, направляет поручение в Вашу ИФНС об истребовании документов с Вашей стороны.

В поручении будет указано о возникновении необходимости предоставить документы для налоговой проверки. На основании этого поручения ИФНС выставляет Вашей компании требование налоговой по встречной проверке о предоставлении документов.

Рекомендуем прочесть:  Минималка по москве

Исполнить его необходимо в течение 5 дней после получения. Конечно, камеральные и выездные проверки по поводу Вашей

Защита при проверках МВД

Защита бизнеса при проверках МВД Проверки бизнеса проводит специальное подразделение МВД, которое занимается предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием экономических преступлений, — ОЭБиПК. Сотрудники полиции обладают широкими полномочиями.

После получения информации* они могут приехать с проверкой в офис вашей компании в любой момент, тем самым приостановить её работу на неопределённый срок. * — Информаторами в этой ситуации могут быть заявитель, негласный помощник полиции, прокуратура, налоговая. Стоит помнить: проверки могут касаться и контрагентов.

1 Вам в компанию пришел запрос из полиции об

Комплексная защита при проверках МВД

Проверка бизнеса правоохранительными органами – это испытание.

Зачастую используются как элемент запугивания или давления на бизнес. Могут закончиться возбуждением уголовного дела в отношении руководства компании и собственников бизнеса. Могут привести к блокировке бизнеса и его банкротству.
Пройти его успешно помогает квалифицированный юрист.

Он оценивает возможные риски, готовит документы и выстраивает грамотную стратегию общения с сотрудниками МВД. Проверка органами МВД – это целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление нарушений в деятельности компании. Как показывает практика, отсутствие квалифицированной юридической поддержки при этом чревато нарушениями прав бизнеса.

Например, с предприятия могут затребовать документы, предоставление которых не является обязательным.

Или дать объяснения по неоднозначным моментам с целью их дальнейшего использования не в пользу компании. Результаты проверки МВД могут стать основанием для прекращения хозяйственной деятельности предприятия.

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

Оперативные подразделения МВД РФ в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) отвечают за предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие экономических (в том числе налоговых) преступлений.

При проведении проверок оперативники обычно ссылаются на законы «О полиции» , «Об ОРД», Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Еще совсем недавно возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям могло быть осуществлено исключительно на основании результатов проверки налоговыми органами. Но теперь следственные органы могут возбудить уголовное дело и без решения ИФНС, по общим основаниям.

При этом в рамках возбужденного уголовного дела проверяющие получают огромные права: обыски, допросы, приводы и т.д. Причем, это может относиться не только к проверяющейся организации, а к любым лицам, если следователь сможет формально обосновать такую необходимость. Чаще всего

Рекомендуем прочесть:  Абсалют банк городец вклады

Юридическая защита организаций и ИП при проверках органами МВД

Share Юридическая защита организаций и индивидуального предпринимательства (ИП) при проверках органами МВД является одним из приоритетных видов деятельности нашей компании.

Если вы стали «жертвой» внезапно нагрянувшей с целью оперативно – розыскной деятельности либо расследования дел уголовного характера налоговой или экономической направленности со стороны органов МВД – профессиональная правовая помощь ведущих адвокатов и юристов нашей компании вам обеспечена!

Мы располагаем высококвалифицированными опытными юристами и адвокатами, которые готовы защитить ваш бизнес и индивидуальное предпринимательство в максимально короткие сроки, достаточно эффективно, на высоком уровне по невысокой ценовой категории.

Не стоит испытывать судьбу и играть с «его величеством случаем» – мы защитим ваши права на высоком законодательном уровне и поговорим с сотрудниками МВД «на их языке», выясним целесообразность и обоснованность их визита к вам.

Мечта любого человека- это уверенность и защищенность от всех негативных проявлений окружающей действительности.

Тысячами незримых нитей обвивает Вас закон. Разрубишь одну – преступник. Мы все ежедневно подписываем различные документы, заключаем сделки и соглашения, общаемся с людьми и берем на себя различные обязательства. Таким образом, постоянно рискуем своим благополучием, так как мир, к сожалению, не совершенен, а оказаться в сложной ситуации, когда Ваша гражданская или уголовная ответственность оказывается под угрозой, может каждый.

Как сориентироваться в этом потоке? Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам.

Предоставьте это специалистам.

Потенциал наших адвокатов и юристов позволяет противостоять несоблюдению законодательства. Мы защитим Ваши интересы и дадим юридическую консультацию по делам любой категории сложности, так как обладаем широким, наработанным

Защита при полицейских проверках

Для любой фирмы налоговая проверка с участием полиции – это большой стресс.

Как правильно вести себя в такой ситуации и предотвратить незаконные действия сотрудников ОБЭП, ОЭБиПК, УЭБиПК, ГУЭБиПК, должен знать каждый руководитель.

Инструкцией, которая утверждена Приказом МВД России № 249 от 30.03.2010, определяется порядок проведения обследования помещения и документов. Перед выполнением подобных мероприятий сотрудник полиции обязан предоставить Распоряжение и вручить руководителю компании копию этого документа под роспись.

Важно обратить внимание, какое название компании и адрес указаны в Распоряжении.

Не лишним будет проверить удостоверения должностных лиц, участвующих в проверке. Если срок действия этих документов истек, такие сотрудники теряют полномочия.

Перед проверкой сотрудники полиции приглашают двух понятых.

Другие материалы по теме